Valuutavahetust kahtlustatakse 300 miljoni puhtakspesus

Steven-Hristo Evestus Rene Suurkaev / Epl

Tallinnas Kaupmehe tänaval turvakorterit omav Ateka Resource on paberite järgi lihtne valuutavahetusfirma. Rahapesu andmebüroo kahtlustab aga, et too kontor võib tegelda suurejoonelise rahapesuga ja käitleb Venemaal kuritegelikult teenitud sadu miljoneid kroone. Osa summadest liikus sularahana Eestist välja Tavidi kaudu.

Rahapesu andmebüroo analüüsib juba pool aastat mitmeid hämaraid ülekandeid, kus üks ja sama seltskond kandis Eestisse dollareid ja eurosid 300 miljoni krooni väärtuses. Riigiprokurör ­Steven-Hristo Evestuse sõnul saabus raha Venemaalt ülekandega Eestisse, võeti siin sularahas välja ning rändas tõenäoliselt üle piiri tagasi.  

Evestuse sõnul on uurimise all rahasiirded Vene firmalt Selkhozinvest kogusummas 23 miljonit dollarit (276 miljonit krooni) ja 2 miljonit eurot (33 miljonit krooni). Firma näib tegelevat põllumajandustootmisega ning ülekannete aluseks märgiti muu hulgas ehitusmaterjali ostu. Samas usuvad uurijad, et kaupa ei liikunud. Samuti on kinnitust leidnud, et osa ostu-müügi dokumente oli võltsitud. 

Kolossaalsed summad kanti kõigepealt Ateka Resource’i, sealt edasi Tavidisse, kust Atekaga seotud inimesed need sularahas välja võtsid. Varemgi rahapesu juhtumitest läbi käinud Tavidi tegevjuht Kuno Rääk ütleb, et firma pakub teenuseid parimate hindadega ning ilmselt seetõttu väga paljud kliendid neid eelistavadki.  

Enne jõule lasi prokuratuur arestida ligi 30 miljonit krooni, ülejäänud raha oli selleks ajaks juba kontodelt läinud. Ateka palkas advokaat Aadu Lubergi miljoneid vabastama. Kriminaalasi võib vabalt aga hoopis soikuda, sest võtmeküsimus on, kas Venemaa võimude abiga suudetakse tuvastada raha tegelik päritolu ja tehingute eesmärk. 

 Ateka Resource’i esindav jurist ­Svetlana Pilden ütles Ekspressile mitu korda, et on valmis kõiki süüdistusi kommenteerima, kuid lõpuks loobus sellest.